Rakannya Maduro diekspor ke AS atas dugaan skema korupsi bernilai ratusan juta dolar yang berkaitan dengan industri minyak dan program makanan

(SeaPRwire) –   Seputar rakan dekat Presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolás Maduro, telah dideportasi oleh Venezuela ke Amerika Syarikat, menurut pegawai Venezuela, untuk menghadapi cagaran persekutuan yang menuduh dia merancang rangkaian pencucian wang dan membelanjakan sekatan besar-besaran berkaitan dengan program makanan negara dan industri petroleum.

Alex Nain Saab Moran, 55 tahun, dari Colombia, mantan menteri industri dan hasil negara di bawah rejim Maduro, dilihat di mahkamah persekutuan di Miami hari Isnin, menurut Pejabat Hakim Jemaah Amerika Syarikat untuk Wilayah Selatan Florida. Kementerian Kehakiman mengatakan Saab dianggap tidak bersalah kecuali dapat dibuktikan bersalah melebihi keraguan yang masuk akal.

Pemfail mengatakan Saab memimpin rangkaian penipuan selama beberapa tahun yang bermula sekitar tahun 2015 untuk menipu program kemanusiaan yang bertujuan untuk menyediakan makanan kepada penduduk Venezuela yang miskin.

Dia dan rekannya kemudian dituduh menjual nilai berbilion-dolar daripada petroleum milik negara Venezuela sambil melangkau sekatan Amerika Syarikat, menurut Kementerian Kehakiman. Pihak berkuasa mengatakan hasil jualan itu dialirkan melalui akaun bank AS dalam usaha untuk menyembunyikan transaksi dan meneruskan rangkaian itu.

“Alex Saab dituduh menggunakan bank-bank Amerika Syarikat untuk memecahkan ratusan juta dolar dirampas daripada program makanan Venezuela yang ditujukan bagi golongan miskin dan hasil jualan petroleum Venezuela secara haram,” Assistant Attorney General A. Tysen Duva mengatakan dalam satu kenyataan. “Ini tidak boleh diterima. Bahagian Kejahatan tidak akan membenarkan aktor asing mengelak sistem kewangan Amerika Syarikat dan menggunakannya sebagai tempat perlindungan untuk hasil daripada korupsinya.” 

Bermula sekitar tahun 2015, Saab dan sekutunya dituduh membayar suap kepada pejabat kerajaan Venezuela untuk mendapatkan kontrak berkaitan dengan program kesejahteraan CLAP negara, yang bertujuan untuk membeli dan mendistribusikan makanan kepada penduduk Venezuela yang rentan dan miskin. 

Alih-alih menyediakan makanan yang dijanjikan, pemfail mengatakan kumpulan itu menggunakan syarikat semu, invois palsu dan catatan penghantaran palsu untuk menggelap ratusan juta dolar daripada program itu untuk keuntungannya sendiri.

Sekitar tahun 2019, apabila sekatan Amerika Syarikat yang meluas melumpuhkan eksport petroleum Venezuela dan memberi tekanan besar ke atas kewangan negara, termasuk keupayaannya untuk membayar Saab dan sekutunya di bawah program CLAP, Saab dan rakannya dituduh menggunakan hubungan korup mereka dengan pejabat kerajaan untuk mendapatkan akses kepada berbilion-dolar nilai petroleum yang dimiliki oleh syarikat petroleum negara Venezuela. 

Pihak berkuasa mengatakan kumpulan itu menjual petroleum tersebut dengan dalihan palsu dan menggunakan keuntungan untuk meneruskan dan meluaskan rangkaian pemalsuan makanan asal.

Saab dan sekutunya dilaporkan memecahkan wang yang didakwa dirampas melalui akaun bank Amerika Syarikat dalam usaha untuk menyembunyikan jejak wang, memberi pihak berkuasa Amerika Syarikat kuasa untuk memfailkan kes ini.

“Apabila hasil haram dialirkan melalui sistem kewangan Amerika Syarikat, mahkamah kami mempunyai kuasa dan jurubank kami akan bertindak,” U.S. Attorney Jason A. Reding Quiñones mengatakan dalam satu kenyataan.

Saab sebelumnya telah diperintahkan di AS pada tahun 2019 dan diekstradit dari Cabo Verde pada tahun 2021. Dia telah dibebaskan oleh Presiden Biden pada tahun 2023 sebagai sebahagian daripada pertukaran nafsu, walaupun pemfail mengatakan kes baru ini melibatkan tindakan didakwa yang tidak tertutup oleh bebasan itu.

Seorang peguam beribu-ribu di Miami untuk Saab menolak untuk berkomen kepada The Associated Press.

Jika dinyatakan bersalah, Saab akan dihadapkan ke penjara persekutuan selama 20 tahun. Kerajaan juga sedang meminta pemulihan sebarang harta atau hasil yang didakwa diperoleh melalui tindakan kriminal yang didakwa.

Kes ini disiasat oleh Pasukan Tugas Keselamatan Dalam Negara (HSTF) Amerika Syarikat, yang termasuk Agensi Pencegahan Dadah (DEA), Biro Bureau of Investigation (FBI) dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negara (HSI).