Binance Menghadapi Alianan Baru Terkait $850M Transaksi Kripto Berelateran Iran

TLDR

• The Wall Street Journal melaporkan $850 juta dalam transaksi kripto mengalir melalui Binance ke jaringan yang dikaitkan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran selama dua tahun.
• Ahli keuangan Iran Babak Zanjani menggunakan perusahaannya Zedcex untuk menjalankan jaringan pembayaran melalui satu akun Binance yang tetap terbuka meskipun ada lebih dari selusin peringatan internal.
• Penyelidik kepatuhan Binance sendiri merekomendasikan agar akun tersebut ditutup dan akses Iran ditandai, tetapi akun tersebut tetap aktif selama lebih dari 15 bulan.
• Bank sentral Iran dilaporkan memindahkan $107 juta ke akun Binance pada tahun 2025, dan lembaga penegak hukum asing melacak $260 juta dalam transaksi langsung yang terkait dengan entitas Iran yang dikenai sanksi.
• CEO Binance Richard Teng membantah klaim tersebut, menyebut laporan itu “secara fundamental tidak akurat,” dan bursa tersebut telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Journal.

(SeaPRwire) –   Binance, bursa kripto terbesar di dunia, kembali menjadi sorotan setelah The Wall Street Journal menerbitkan laporan yang mengklaim $850 juta dalam transaksi yang terkait dengan seorang pemodal Iran yang dikenai sanksi mengalir melalui platform tersebut selama dua tahun.

The WSJ’s reporting continues to contain fundamental inaccuracies about the facts and Binance’s commitment to a strong compliance framework.

Fact: Binance did not permit any transactions with sanctioned individuals on its platform, and transactions mentioned by WSJ happened…

— Richard Teng (@_RichardTeng) May 22, 2026

Journal mengidentifikasi Babak Zanjani, yang kembali dikenai sanksi oleh AS pada Januari, sebagai operator jaringan pembayaran kripto yang berjalan melalui akun Binance. Perusahaan Zanjani, Zedcex, bersama dengan akun yang dimiliki oleh saudara perempuannya, pasangan romantisnya, dan seorang direktur perusahaan, semuanya diakses dari perangkat yang sama — sebuah pola yang ditandai oleh penyelidik Binance sendiri sebagai bukti penghindaran sanksi.

Peringatan Internal Diabaikan, Kata Penyelidik

Sistem kepatuhan Binance mendeteksi akun Zedcex diakses dari Tehran pada akhir tahun 2024. Meskipun memicu lebih dari selusin peringatan internal, akun tersebut dilaporkan tetap terbuka selama lebih dari 15 bulan. Penyelidik Binance merekomendasikan agar akun tersebut ditutup dan dilaporkan kepada pihak berwenang, tetapi menurut Journal, hal itu tidak terjadi.

Selain jaringan Zanjani, Journal melaporkan bahwa bank sentral Iran memindahkan $107 juta kripto ke akun Binance pada tahun 2025. Sebuah lembaga penegak hukum asing melacak sekitar $260 juta dalam transaksi langsung antara akun Binance dan entitas Iran selama tahun 2024 dan 2025.

Binance mengaku bersalah pada tahun 2023 atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi serta membayar denda rekor sebesar $4,3 miliar. Bursa tersebut berjanji untuk merombak sistem kepatuhannya sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah. Namun, Journal mengatakan aliran dana Iran yang dituduhkan kembali berlanjut tak lama setelah itu.

Binance Melawan

CEO Binance Richard Teng menolak klaim tersebut dalam sebuah postingan di X, menyebut laporan itu “secara fundamental tidak akurat.” Dia mengatakan Binance tidak pernah mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi, dan bahwa setiap aktivitas yang ditandai terjadi sebelum individu tersebut dikenai sanksi AS.

Teng juga mengatakan Binance telah menyelidiki masalah tersebut sebelum Journal menghubungi, dan bahwa fakta yang diberikannya tidak dimasukkan dalam cerita tersebut. “Binance memiliki toleransi nol terhadap aktivitas ilegal,” tulis Teng.

Bursa tersebut telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Journal, menuntut ganti rugi dan sidang juri. Binance memberi tahu Cointelegraph bahwa mereka terus bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum, dan membantah mengetahui penyelidikan Departemen Kehakiman yang dilaporkan secara terpisah pada bulan Maret.

Pada bulan Februari, Journal menuduh Binance menghentikan penyelidikan internal terhadap sekitar $1 miliar yang mengalir ke jaringan yang terkait dengan kelompok proksi Iran. Binance membantah hal itu, mengatakan penyelidikan internalnya sedang berlangsung.

Departemen Keuangan AS telah memperingatkan lembaga keuangan bahwa mereka dapat menghadapi konsekuensi karena memfasilitasi transfer atas nama Iran, dan membekukan $344 juta dalam bentuk mata uang kripto milik Iran sebagai bagian dari operasi “Economic Fury” mereka.

Pejabat Departemen Keuangan juga bertemu dengan eksekutif Binance pada bulan Maret untuk membahas kekhawatiran kepatuhan yang terkait dengan perjanjian pengakuan bersalah tahun 2023, termasuk transaksi yang melibatkan Iran, menurut orang-orang yang mengetahui pertemuan tersebut.