DOJ Periksa Peranan Binance dalam Syak Wasangka Pengelakan Sekatan

TLDR

• Jabatan Kehakiman A.S. telah membuka siasatan ke atas Binance berhubung transaksi yang disyaki berkaitan dengan Iran.
• Penyiasat sedang menyemak lebih $1 bilion dalam pemindahan dana yang dilaporkan mempunyai kaitan dengan kumpulan yang disokong oleh Iran.
• Pasukan pematuhan dalaman Binance telah menandakan kira-kira $1.7 bilion transaksi daripada pelanggan China.
• Sebuah firma Hong Kong yang dikenali sebagai Blessed Trust didakwa telah menyalurkan lebih $1 bilion melalui bursa tersebut.
• Penggubal undang-undang menggesa agensi persekutuan untuk memeriksa akaun Binance yang dikaitkan dengan Houthi dan Islamic Revolutionary Guard Corps.

(SeaPRwire) –   Jabatan Kehakiman A.S. (DoJ) telah membuka siasatan ke atas transaksi yang disalurkan melalui Binance. Pihak berkuasa sedang memeriksa sama ada Iran menggunakan bursa tersebut untuk memintas sekatan A.S. Penyiasat sedang menyemak pemindahan dana yang didakwa dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps dan Houthi.

Pegawai telah menghubungi individu yang mengetahui tentang pemindahan tersebut untuk meminta temu bual dan rekod. The Wall Street Journal melaporkan bahawa siasatan tertumpu kepada dana yang bergerak melalui dompet digital yang dikaitkan dengan Iran. Pihak pendakwa raya belum menyatakan sama ada mereka menyasarkan bursa tersebut atau pengguna tertentu.

Penggubal undang-undang juga telah menggesa agensi persekutuan untuk menyemak transaksi yang dipersoalkan. Pemantau yang dilantik oleh Perbendaharaan telah meminta dokumen berkaitan dengan pemindahan yang ditandakan itu. Siasatan ini menyusuli penelitian undang-undang terdahulu yang melibatkan platform kripto tersebut dan kepimpinannya.

Semakan Pematuhan Binance dan Pemindahan yang Ditandakan

Kakitangan pematuhan dalaman di Binance mengenal pasti kira-kira $1.7 bilion pemindahan daripada pelanggan China. Dana tersebut didakwa bergerak ke dalam dompet yang dikaitkan dengan proksi serantau Iran. Pekerja telah meningkatkan penemuan mereka kepada pihak pengurusan kanan sebelum syarikat menggantung mereka pada bulan November.

Sebuah firma yang berpangkalan di Hong Kong bernama Blessed Trust dilaporkan telah menghantar lebih $1 bilion melalui bursa tersebut. Penyiasat sedang memeriksa sama ada firma itu memudahkan pemindahan yang berkaitan dengan kumpulan yang disokong oleh Iran. Pihak berkuasa juga sedang menyemak bagaimana sistem pematuhan Binance mengendalikan makluman tersebut.

Rekod mahkamah menunjukkan bahawa Hakim Jeannette Vargas baru-baru ini membersihkan Binance dan Changpeng Zhao daripada tuntutan pembiayaan keganasan. Beliau memutuskan bahawa 535 plaintif gagal untuk mendakwa secara munasabah tanggungjawab langsung terhadap keganasan. Walau bagaimanapun, siasatan semasa tertumpu kepada dakwaan pelanggaran sekatan yang berasingan.

Penggubal Undang-undang Mendesak DOJ Sementara Pemantau Perbendaharaan Mencari Rekod Mengenai Binance

Sebelas Senator A.S., termasuk Chris Van Hollen dan Elizabeth Warren, menyokong surat yang menggesa siasatan persekutuan. Mereka menyatakan bahawa penyiasat menemui sekurang-kurangnya dua akaun Binance yang dikaitkan dengan entiti yang disokong oleh Iran. Surat itu mendakwa akaun tersebut menyokong Houthi dan Islamic Revolutionary Guard Corps.

Penggubal undang-undang berhujah bahawa transaksi tersebut boleh bercanggah dengan penyelesaian Binance pada tahun 2023 dengan pihak berkuasa A.S. Mereka berkata pemindahan yang dilaporkan itu mungkin menjejaskan komitmen pematuhan terdahulu. Pegawai persekutuan belum mengesahkan skop sebarang tindakan penguatkuasaan yang berpotensi.

Pemantau pematuhan Jabatan Perbendaharaan telah mendapatkan dokumentasi terperinci mengenai pemindahan yang dikaitkan dengan Iran. Sumber berkata pengawal selia meminta rekod mengenai peranan Blessed Trust dalam memindahkan dana. Penyiasat sedang menentukan sama ada undang-undang sekatan telah dilanggar dan bagaimana dana tersebut bergerak melalui platform tersebut.